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암호화폐 수사

블록체인 증거 이해와 수사 기법

닉 퍼노 저/백명훈, 이규옥 | 에이콘출판사 | 2019년 08월 30일 | 원제 : Investigating Cryptocurrencies: Understanding, Extracting, and Analyzing Blockchain Evidence 첫번째 구매리뷰를 남겨주세요. | 판매지수 846 판매지수란?
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품목정보

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출간일 2019년 08월 30일
쪽수, 무게, 크기 408쪽 | 188*235*23mm
ISBN13 9791161753386
ISBN10 1161753389

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책소개

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목차

저자 소개 (3명)

부모님으로부터 Sinclair ZX81을 선물 받은 이후, 지금까지 컴퓨터를 갖고 놀았고 일을 해왔다. 열네 살 때 자신의 은행 계정에 대한 접근 권한을 얻었다는 사실을 선생님께 납득시키기 위해 컴퓨터 프로그램을 설계했다. 지난 20년 동안 영국, 유럽, 미국 그리고 아시아의 기업과 법 집행 기관에 사이버 보안, 포렌식 컨설팅과 교육 훈련을 제공했으며 수많은 단체와 조직에서 이를 주제로 강의해 왔다. 특히 라이브... 부모님으로부터 Sinclair ZX81을 선물 받은 이후, 지금까지 컴퓨터를 갖고 놀았고 일을 해왔다. 열네 살 때 자신의 은행 계정에 대한 접근 권한을 얻었다는 사실을 선생님께 납득시키기 위해 컴퓨터 프로그램을 설계했다. 지난 20년 동안 영국, 유럽, 미국 그리고 아시아의 기업과 법 집행 기관에 사이버 보안, 포렌식 컨설팅과 교육 훈련을 제공했으며 수많은 단체와 조직에서 이를 주제로 강의해 왔다. 특히 라이브 컴퓨터에서 작동하는 데이터 추출 및 디지털 포렌식 분석 기법의 개발에 관여해왔으며 전 세계 최고의 보안 연구자들과 함께 일하기도 했다. 현재 유럽 전역의 정부 및 기업 팀과 협력해 다양한 형태의 데이터 수집, 컴퓨터 메모리 분석 훈련 및 암호화폐 조사를 수행하고 있다. CSITech Ltd의 전무이사 겸 온라인 포렌식 교육회사인 CSILearn Ltd.의 이사다.
직장 생활 내내 가족이 우선이었다. 희귀 유전 질환을 겪고 있는 딸을 기쁨으로 보살피며 아내, 아들과 여행을 즐긴다(https://www.kleefstrasyndrome.org). 여가 시간에는 달리기와 인공 암벽 등반을 한다.
경찰청 사이버테러대응센터 기법개발실 연구원, 사이버범죄수사관, 김앤장 법률사무소 전문 위원을 거쳐, 한국포렌식학회 운영위원회, 한국디지털포렌식학회 학술이사, KISA 사이버보안전문단, 정보보호관리체계 인증 심사원 등의 활동을 하고 있다. 저서(공저)로는 『디지털포렌식』(고시계사, 2015) 등이 있으며, 현재 (주)스트리미의 정보보호 최고책임자(CISO)다. EnCE, CISA, CISM, CRISC, CISSP... 경찰청 사이버테러대응센터 기법개발실 연구원, 사이버범죄수사관, 김앤장 법률사무소 전문 위원을 거쳐, 한국포렌식학회 운영위원회, 한국디지털포렌식학회 학술이사, KISA 사이버보안전문단, 정보보호관리체계 인증 심사원 등의 활동을 하고 있다. 저서(공저)로는 『디지털포렌식』(고시계사, 2015) 등이 있으며, 현재 (주)스트리미의 정보보호 최고책임자(CISO)다. EnCE, CISA, CISM, CRISC, CISSP, SIS 1급 등의 자격증을 보유하고 있다.
성균관대학교 법학과를 졸업하고 이화여자대학교에서 법학석사, 성균관대학교 법학전문대학원에서 법학박사(Ph.D) 학위를 받았다. 자본 시장, 전자 금융 거래, 전자 상거래에 관심이 많다. 청와대, 국회 사무처, 국회 도서관, 국회의원실 등에서 사회 초년의 경험을 두루 쌓았다. Global Ph.D Fellowship 2016년 선정자이자 현 성균관대학교 법학연구원 선임연구원으로, 「블록체인을 활용한 ICO의 이해와 ... 성균관대학교 법학과를 졸업하고 이화여자대학교에서 법학석사, 성균관대학교 법학전문대학원에서 법학박사(Ph.D) 학위를 받았다. 자본 시장, 전자 금융 거래, 전자 상거래에 관심이 많다. 청와대, 국회 사무처, 국회 도서관, 국회의원실 등에서 사회 초년의 경험을 두루 쌓았다. Global Ph.D Fellowship 2016년 선정자이자 현 성균관대학교 법학연구원 선임연구원으로, 「블록체인을 활용한 ICO의 이해와 금융법상 쟁점」(2017), 「블록체인 기술 기반 스마트 컨트랙트에 관한 법적 연구」(2019) 등 블록체인 기술이 가져올 사회 변화에 대비한 법률 연구를 하고 있다. 역서로는 『디지털 포렌식과 사고대응』(에이콘, 2018)이 있다.

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출판사 리뷰

★ 이 책에서 다루는 내용 ★

■ 블록체인 및 트랜잭션 기술에 대한 심층적인 이해
■ 암호화폐 계정의 설정 및 실행
■ 블록체인 원장에서 원시 데이터에 접근
■ 트랜잭션 추적 및 특정 주소에 대한 정보 구축
■ 트랜잭션 뒤에 존재하는 실제 사용자를 식별
■ 코인 압수 방법의 이해
■ 조사 과정에서 적절한 기술과 기법의 사용


★ 이 책의 대상 독자 ★

당신이 디지털 포렌식 조사관이든 기업 분석 회계사이든 심지어 오픈소스 인텔리전스 수집가이든 나처럼 평생 다른 누군가의 데이터를 파헤치며 살아왔다면 이 주제에 대해 알아야 한다. 당장 오늘이 아니라면 내일이라도 말이다. 이 책은 기술을 광범위하게 다루므로 어떤 부분은 당신의 직업과 매우 밀접할 수 있고 어떤 부분은 관련성이 떨어질 수 있다. 예를 들어 하드디스크 드라이브와 디바이스에서 암호화폐에 관한 데이터를 추출하는 방법과 이런 유형의 정보를 현장 수색하는 방법을 배운다고 가정해보자. 만일 당신이 현장 수색을 수행할 수 없다 하더라도 중요한 정보를 놓치지 않도록 현장 담당자나 수사관에게 요구 사항을 전달할 수 있다.


★ 이 책의 구성 ★

1장 ‘암호화폐란 무엇인가?’에서는 암호화폐가 실제로 무엇인지 정의하고 통화의 가치가 어디에서 나오며 어떻게 거래되는지 설명한다. 오늘날의 주요 통화들을 살펴보고 트랜잭션, 컨트랙트(contract) 그리고 기술의 다채로운 가능성에 대해 논의한다.
2장, ‘하드 비트’에서는 해싱의 기초를 형성하는 다소 재미없는 수학과 다양한 암호화폐에서 사용되는 암호화 프로토콜을 다룬다.
3장, ‘블록체인 이해하기’에서는 블록체인과 그 기능을 명확하게 정의한다. API 호출을 통해 원시 블록체인 데이터를 얻는 방법과 원시 16진수에서 블록 헤더를 해체하는 방법을 살펴본다.
4장, ‘트랜잭션’에서는 개별 트랜잭션을 드릴다운한다. 다시 말해 온라인 웹 인터페이스에서 얻은 데이터가 아닌 원시 트랜잭션 데이터를 추출한다. 수수료와 멤풀(Mempool)뿐 아니라 ‘잔금’이 어떻게 작동하는지 검토한다.
5장, ‘채굴’에서는 채굴의 이면에 있는 개념과 기술 그리고 블록이 블록체인에 추가되는 방식 및 새로운 ‘코인’을 생성하는 법을 다룬다.
6장, ‘지갑’에서는 다양한 종류의 지갑을 살펴본다. 이는 수사관들이 현장 수색이나 컴퓨터 등 장치에서 무엇을 검색해야 할지 알아야 하므로 중요하다. 범죄자가 어떻게 은닉 지갑을 만드는지에 대해서도 다룬다.
7장, ‘컨트랙트와 토큰’에서는 암호화폐 컨트랙트가 어떻게 작동하는지 심도 있게 살펴보고 비트코인과 이더리움 스크립트의 차이점을 검토한다.
8장, ‘암호화폐 사용의 탐지’에서는 현장 수색 그리고 온라인 수색을 통해 용의자의 암호화폐 사용을 탐지한다. 컴퓨터 메모리(RAM)를 추출하고 분석함으로써 디스크 이미지 또는 실제 컴퓨터에서 지갑 및 지불 주소를 찾는 방법을 자세히 배운다.
9장, ‘복구된 주소 및 지갑의 분석’에서는 복구된 지불 주소와 지갑의 분석, 정보 수집 그리고 원시 블록체인 데이터를 얻기 위한 API 사용에 대해 알아본다. 또한 복구된 개인키를 사용해 공개키와 사용 이력을 찾고, 암호화된 지갑을 여는 방법을 살펴본다.
10장, ‘자금 추적’에서는 “보이지 않는 주소(address blindness)”를 피해 자금의 흐름을 따라가는 방법과 하드포크를 통해 블록을 추적하는 방법을 이해한다. 또한 자동으로 주소를 모니터링하고 Bitcoin Core 명령행을 사용해 블록체인을 오프라인에서 확인하는 방법에 대해서도 설명한다.
11장, ‘시각화 시스템’에서는 트랜잭션 간의 연결을 시각화하는 도구를 살펴본다. 시각화 작업은 많은 양의 데이터를 생성하므로 경우에 따라 도움이 되기도 하지만 방해가 될 수도 있으므로, 이 도구들을 다루는 방법을 살펴본다.
12장, ‘용의자 찾기’에서는 블록체인에서 사용자의 익명성 제거에 중점을 둔다. 클러스터링 방법을 학습함으로써, 단일 사용자가 소유한 주소 그룹을 식별할 수 있다. 로깅된 IP 주소를 살펴보고 비트코인 사용자의 IP 주소를 크롤링할 수 있는 방법과 Tor 사용 여부를 파악한다. 또한 오픈소스 방식을 이용해 지불 주소를 실제 사람과 연결하는 방법을 살펴본다. 마이크로 메시지 전송을 위한 블록체인 사용법에 대해서도 간략히 다룬다.
13장, ‘암호화폐 트래픽 스니핑’에서는 와이어탭에서 데이터를 추출하고 비트코인 네트워크에서 노드의 활동을 감시하는 방법을 다룬다.
14장, ‘코인 압수’에서는 용의자에 의한 사용이 식별된 코인을 즉시 압수하는 방법을 배운다.
15장, ‘종합편’에서는 이제껏 배운 모든 기술을 암호화폐와 관련된 범죄 조사에 체계적으로 적용하도록 할 것이다.

추천평

새로운 기술은 얼리어답터의 급증을 가져온다. 이들 중 일부는 새로운 기술을 활용함으로써 얻을 수 있는 사회적·경제적 측면의 잠재 이익을 분석하는 데 열심인 반면, 어떤 이들은 이 기술을 악의적 활동의 수단으로 이용하려 한다. 비트코인을 비롯한 암호화폐도 예외는 아니다. 실제로 비트코인의 첫 번째 ‘킬러 앱’인 2011년 2월에 탄생한 실크 로드(Silk Road) 암시장이 큰 폭의 사용자 증가와 상당한 경제 부양을 견인했다는 주장은 매우 그럴듯해 보인다.

현재 성행하고 있는 또 다른 사용 예는 랜섬웨어(ransomware), 불법 도박, 고수익의 암호화폐 투자 계획으로 가장한 폰지(Ponzi) 사기, 암호화폐 도둑 그리고 암호화폐를 채굴하기 위해 컴퓨터를 은밀히 하이재킹하는 크립토재킹(cryptojacking)을 들 수 있다.

디지털 포렌식 전문가들은 이러한 새로운 기술과 보조를 맞춰 나가면서 조사 과정에서 유의미한 객관적 증거가 명백히 드러나도록 힘써야 한다. 특히 디지털 포렌식 전문가들은 높은 수준의 프라이버시를 바탕으로 한 신규 암호화폐의 폭발적 증가에 따라 힘든 도전에 직면했다. 하지만 불가역적이고 분산화된 트랜잭션 기록 생성이라는 블록체인 기술의 본질은 다행스럽게도 이 전문가들을 지지하고 있다. 포렌식 기술과 장기간의 법적 절차가 진행되는 동안에도 증거의 흔적은 완벽하게 보존돼 만회의 기회를 얻을 수 있다. 사실, 2013년 사라 마이클존(Sarah Meiklejohn) 박사를 비롯한 학계에서 개척하고, Chainalysis 및 Elliptic과 같은 기업에서 구축된 클러스터링(clustering) 기법은 이전에는 불가능이라 여겼던 어떤 것, 즉 실크로드에 관련된 많은 것을 포함한 상당수 비트코인 주소에 대한 소유를 밝혀냈다.

이러한 맥락에서 볼 때 닉 퍼노의 저서는 시의적절하다. 기술과 역사에 대해 서론적으로 접근하고 있을 뿐 아니라 관련 기법에 대한 개괄 그리고 포렌식 조사에서 존중돼야 할 주요 요소들을 대부분 포함하고 있다. 나 또한 적절한 방법을 적용하지 않으면 중요한 증거를 놓치거나 잃어버릴 수 있고 깊이 이해하지 못하면 부적절한 결론에 도달하게 된다는 것을 여러 번 몸소 경험했다. 위 두 가지 경우에 있어서 조사 절차의 무결성으로의 귀결은 이 일의 종착지에 해당한다. 내가 그랬듯이 여러분 역시 즐거운 독서를 통해 통찰을 얻고 실제 사례에 이 책의 지혜를 활용할 기회를 찾길 바란다.
- 윌리엄 노텐벨트(William Knottenbelt)(교수, 임페리얼 칼리지 런던(Imperial College London)의 암호화폐 연구 및 엔지니어링 센터 소장)

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